公告日期：2025-04-11

证券代码：872880 证券简称：正宜包装 主办券商：财信证券
东营正宜包装股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵衍峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东营正宜包装股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年
度工作情况。报告就 2024 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。在 2024 年度，公司董事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《东营正宜包装股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2024 年度工作情况。报告就 2024 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结， 2024年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律法规和公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度财务决算工作报告》1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司2024 年度财务决算工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东营正宜包装股份有限公司2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司2024 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《东营正宜包装股份有限公司2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，公司不进行 2024 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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