公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-025

证券代码：872880 证券简称：正宜包装 主办券商：财信证券
东营正宜包装股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵衍峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-025

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营情况和发展需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行预
计，具体内容详见 2024 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事不是本议案涉及的关联交易的关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开东营正宜包装股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司
第三届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见
2024 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
的《东营正宜包装股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》

公告编号：2024-025

(公告编号：2024-027)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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