公告日期：2023-04-19

证券代码：872880 证券简称：正宜包装 主办券商：财信证券
东营正宜包装股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，无 需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872880 正宜包装 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广胜律师事务所刘振荣等 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《东营正宜包装股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》

议案具体内容参见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司第三届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
（二）审议《东营正宜包装股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

议案具体内容参见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司第三届监事 会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

（三）审议《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》

议案具体内容参见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审 计报告》（公告编号：2023-016）。
（四）审议《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

议案具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-010）及《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘 要》（公告编号：2023-011）。
（五）审议《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议《东 营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》。
（六）审议《东营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议《东 营正宜包装股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

公司 2022 年无利润分配计划。

（八）审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审
计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构， 期限一年。
（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜……
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