公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-013

证券代码：872880 证券简称：正宜包装 主办券商：财信证券
东营正宜包装股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王骞骞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 和《东营正宜包装股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东营正宜包装股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东

公告编号：2023-013

大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2022 年度， 公司监事会认真按照《中华人民共和国公司法》和《东营正宜包装股份有限公 司公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的 作用，全体监事均尽到了应尽职责，决定通过《东营正宜包装股份有限公司监 事会 2022 年度工作报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

具体内容参见公司于 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报 告》。会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》，认为报 告内容能够真实反映公司 2022 年财务状况，决定通过《东营正宜包装股份有 限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国股转公司办公室关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《东营正宜 包装股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《东营正宜包 装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）进行了审核，

公告编号：2023-013

并发表审核意见如下：1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、 全国股转公司的规定和公司章程；2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含 的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反 映出公司的实际情况；3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》1.议案……
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