公告日期：2023-04-19

证券代码：872880 证券简称：正宜包装 主办券商：财信证券
东营正宜包装股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵衍峰

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 和《东营正宜包装股份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东营正宜包装股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作情况。报告就 2022 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大
会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2022 年度，公司董事会认真 按照《中华人民共和国公司法》和《东营正宜包装股份有限公司章程》等法律 法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积 极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责，决定通过《东营 正宜包装股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《东营正宜包装股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2022 年度工
作情况。报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结， 经审议，董事会认为 2022 年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律、 法规和公司章程的规定，决定通过《东营正宜包装股份有限公司总经理 2022 年 度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》。 会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》，认为报告内容
能够真实反映公司 2022 年财务状况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年度审计报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

会议审议了《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》及《东营正
宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，经审议，董事会认为：公司年报 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司 年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况，决定通过《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》及《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》并提交 股东大会审议。《东营正宜包装股份有限公司 2022 年年度报告》及《东营正宜
包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披
露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《东营正宜包装股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《东营正宜包装股份 ……
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