公告日期：2025-12-15

证券代码：872875 证券简称：汇通股份 主办券商：财通证券
海盐汇通智能家居股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

海盐汇通智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>等公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范海盐汇通智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则和《海盐汇通智能家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构。

董事会按《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。

董事会对股东会负责，执行股东会的决议。

董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第三条 董事会接受公司监事会的监督。

第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议
是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会会议的召集、主持及提案

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议议题应当事先拟
定，并提供足够的决策材料。

第六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或不履行职
务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的意见
，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；

（二）1/3以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第三章 董事会会议通知

第九条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前10日和1日将书面
会议通知通过直接送达、传真、电子邮件、微信或者其他方式，送达全体董事和监事以及高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第十条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议时间和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第四章 董事会会议的召开

第十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十二条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；

（二）委托人的授权范围和对每一事项发表同意、反对或弃权的意见；

（三）委托人和受托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受……
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