公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-005

证券代码：872870 证券简称：卡乐福 主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司关联方王咸培 26,000,000.00 14,440,000.00 生产经营需要，为公司
先生及其配偶高群 增加流动资金，公司关
文女士为公司向银 联方王咸培先生和高群
行申请的借款提供 文女士拟向公司提供借
其他 担保或反担保, 公 款 1300 万元以及为公
司关联方王咸培先 司向银行申请的借款
生及其配偶高群文 1300 万元提供担保或
女士向公司提供借 反担保。

款。

合计 - -

公告编号：2024-005

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况

1. 自然人 姓名：王咸培 住所：成都市新都区三河紫桐路 255 号

2. 自然人 姓名：高群文 住所：成都市新都区三河紫桐路 255 号

（二）关联关系

王咸培系公司董事长、总经理、控股股东、共同实际控制人之一、持有公司 90%的股份；高群文系公司董事、股东、共同实际控制人之一、持有公司 10%的股份，均系公司的关联人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024年4月18日，公司第二届董事会第十三次次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，鉴于上述预计关联交易事项涉及董事王咸培、高群文，故上述两名董事对本议案进行了回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。系公司股东为支持公司的良性发展，解决公司资金的短缺，向公司提供借款以及为公司向银行申请的借款提供担保或反担保。本次关联交易遵循平等、自愿、 定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2024-005

四、 交易协议的签署情……
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