公告日期：2024-04-18

证券代码：872870 证券简称：卡乐福 主办券商：开源证券
成都卡乐福高分子材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872870 卡乐福 2024 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的重庆百君（成都）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会形成《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况，对2024年的工作做了展望。（三）审议《关于<成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

内容详见2024年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告>及摘要》（公告编号：2024-006,2024-007）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表，公司财务部门编制
并汇报 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营目标，结合 2023 年度财务决算，公司财务部门编制
并汇报 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案 》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》

内容详见2024年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都卡乐福高分子材料股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为董事王咸培、高群文
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大信会计师事务所为公司 2024 年度的财务审计机构，为公司提供审计及相关咨询等服务。
（九）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期于 2024 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》相关规定，本届董事会提名王咸培、高群文、李强、罗巧技、周松……
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