公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-016

证券代码：872870 证券简称：卡乐福 主办券商：开源证券
成都卡乐福高分子材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王咸培

6.会议列席人员：熊桃香、赵斌、尹晓波

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，为保证公司各项经济活动正常进行所需的必要资金:公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请 500 万流动资金

公告编号：2022-016

借款，借款期限 12 个月，借款具体条款以成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请 500 万元流动资金借款，按照成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处的贷款要求，需由担保公司为公司本次借款提供担保，金堂中小企业融资担保有限责任公司作为该项银行借款的担保方，为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司关联人为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处无偿提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请 500 万元流动资金借款，按照成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处的贷款要求，公司股东王咸培、高群文拟为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处无偿提供担保。具体担保条款以与成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-016

3.回避表决情况：

关联董事王咸培先生、高群文女士作为本议案中涉及到的关联方，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司、公司关联人为公司的借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

金堂中小企业融资担保有限责任公司拟为公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请的 500 万元借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处无偿提供担保，经公司、公司股东与金堂中小企业融资担保有限责任公司友好协商，公司拟为该项借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，公司股东王咸培、高群文拟向金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的此笔借款提供反担保。具体担保条款以与金堂中小企业融资担保有限责任公司签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关……
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