公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-007

证券代码：872870 证券简称：卡乐福 主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司关联方王咸培先 18,000,000.00 9,200,000.00 预计 2022 年公司业务
生及其配偶高群文女 量增加，以及公司修建
士向公司提供借款，公 二期厂房需要资金支
司关联方王咸培先生及 持。公司关联方王咸培
其他 其配偶高群文女士为公 先生和高群文女士拟向
司向银行申请的借款提 公司提供借款 1000 万
供担保或反担保 元以及为公司向银行申
请的借款 800 万元提供
担保或反担保。

合计 - 18,000,000.00 9,200,000.00 -

公告编号：2022-007

（二） 基本情况
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王咸培 住所：成都市新都区三河紫桐路 255 号

2. 自然人

姓名：高群文 住所：成都市新都区三河紫桐路 255 号

（二）关联关系

王咸培系公司董事长、总经理、控股股东、共同实际控制人之一、持有公司 90%的股份；高群文系公司董事、股东、共同实际控制人之一、持有公司 10%的股份，均系公司的关联人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2022 年
日常性关联交易的议案》，鉴于上述预计关联交易事项涉及董事王咸培、高群文，故上述两名董事对本议案进行了回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易系公司股东为支持公司的良性发展，解决公司资金的短缺，向公司提供借款以及为公司向银行申请的借款提供担保或反担保。本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.公司拟与公司股东王咸培及高群文签订借款协议，向股东王咸培先生和高……
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