公告日期：2022-04-19

卡乐福

NEEQ : 872870
年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告...... 34
第九节 备查文件目录...... 78

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王咸培、主管会计工作负责人王咸培及会计机构负责人（会计主管人员）肖阳庭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

目前王咸培、高群文合计直接持有公司 100%的股份，为公司的
共同实际控制人，王咸培、高群文夫妇享有的表决权对公司的
股东大会产生决定性影响，并对公司生产经营中的重大决策、
经营方针以及人事任免等具有实质性的决定作用。虽然公司已
经建立了三会议事规则、关联交易决策制度等严格的内控制度，
实际控制人控制不当的风险 对实际控制人的行为进行了约束，但若是王咸培、高群文夫妇
利用其控制地位对公司的生产经营、发展战略、人事任免和利
润分配等重大事项进行不当控制，可能直接损害公司的权益。
应对措施：公司将严格执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关
联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度，严格执
行关联交易决策的关联方回避制度，尽可能避免共同实际控制

人利用实际控制权给公司带来的风险。摆脱“以人治理公司”
模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

公司于 2017 年 1……
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