公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-023

证券代码：872870 证券简称：卡乐福 主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年8 月 16 日审议并通过：

选举王咸培先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止 ，自
2021 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,400,000.00 股，占公司股本
的 90%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年8 月 16 日审议并通过：

聘任王咸培先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021年8月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,400,000.00 股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗巧技先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2021 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021
年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2021-023

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2021 年8 月 16 日审议并通过：

选举熊桃香女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自
2021 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第二届董事会第四会议决议》
《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第二届监事会第二会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日

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