公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-037

证券代码：872864 证券简称：佳景健康 主办券商：东吴证券
南通佳景健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-037

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9：00 召开。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872864 佳景健康 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年度委托理财的议案》 √

2 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

1、审议《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为了提高资金的使用率，2026
年公司拟利用闲置自有资金 4 亿元购买安全性较高、中低风险浮动收益型的

公告编号：2025-037

短期理财、无本金损失条款的结构性存款、固定收益类产品、基金等产品， 期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关 资质的金融机构。委托理财产品总额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内， 资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资委托理财，即在投资期限内， 任意时点持有的银行理财产品合计金额不多于人民币 4 亿元。委托理财期限
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司计划基于实际经营情况开 展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期及其 他外汇衍生产品等业务，实现以规避风险为目的的资产保值。外汇衍生品交易 将遵循套期保值原则，不得进行投机性、套利性交易。根据公司实际出口业务
规模、资金收付安排等，预计开展不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）额
度的外汇衍生品交易业务，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以 进行再投资委托理财，即在投资期限内，任一时点持有的外汇套期保值业务……
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