公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-004

证券代码：872863 证券简称：古运河 主办券商：江海证券
江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872863 古运河 2025 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路 55 号 1 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》

因公司经营需要，2024 年度公司部分关联交易实际发生金额超出年初预计金额，现针对超出部分予以审议。相关内容详见公司于同日在全国股转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司补充审议 2024 年关联交易公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于预计 2025 年日常关联性交易的议案》

相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。
（三）审议《关于拟吸收合并全资子公司无锡乐游商旅服务有限公司的议案》
相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟吸收合并全资子公司无锡乐游商旅服务有限公司的公告》（公告编号：2025-002）
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、2；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。

2、委托代理人出席，受委托代理人应当出示委托人身份证（复印件）、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、非自然人股东应持股东股户卡，持股凭证、加盖单位印章营业执照复印
件、负责人证明书或负责人授权委托书及其出席人身份证办理登记手续。
办理登记手续：公司会议室进行现场登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日 13:30-14:00

（三）登记地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路 55 号 1 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：周芸燕 0510-82825660
（二）会议费用：……
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