公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-019

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：开源证券
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以邮件及电话方
式方式发出

5.会议主持人：董事长张立镪

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订的公告》(公告编号：2025-022)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司治理相关制度。本议案审议的公司治理相关制度将在公司股东会审议后生效。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）

《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 见 2025 年 12 月 11 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东会公告》（公告编号 2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司治理相关制度。

议案内容详见公司于……
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