公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-041

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯 主办券商：开源证券
竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张立镪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,246
股，占公司有表决权股份总数的 89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张瑜、程五乐因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-041

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1246 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。
2. 议案表决结果：

同意股数 1246 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张立镪 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第四次临时 审议通过

25 日 股东大会

公告编号：2022-041

程昱 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第四次临时 审议通过
25 日 股东大会

张瑜 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第四次临时 审议通过
25 日 股东大会

程五乐 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第四次临时 审议通过
25 日 股东大会

徐晓莉 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第四次临时 审议通过
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