公告日期：2022-04-22

证券代码：872860 证券简称：竞成云芯主办券商：开源证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：视频会议
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张立镪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 712
万股，占公司有表决权股份总数的 89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张瑜、程五乐因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年第一次股票定
向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行，发
行股票的每股价格为 1.68 元，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯
（上海）互联网科技股份有限公司股票定向发行说明书 》（ 公告编号：
2022-020）。本次股票发行事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东及股东代表均为本
议案关联方，回避表决将导致本议案无法形成有效决议，且本议案涉及的关
联交易事项并不存在损害公司利益的情形，故出席会议的全体股东一致同意
对本议案不回避表决。
（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票认购合同的议案》

1. 议案内容：

针对公司实施的本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的
股票认购合同。该合同自公司董事会、股东大会依法定程序就本次股票定向
发行事宜的决议批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东及股东代表均为本议
案关联方，回避表决将导致本议案无法形成有效决议，且本议案涉及的关联
交易事项并不存在损害公司利益的情形，故出席会议的全体股东一致同意对
本议案不回避表决。
（三）审议《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，切实保护投资人利益，根据《全国中
小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《募集资金管理制度》等规定，公
司拟设立募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司
及子公司将 在银行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非
募集资金或用作 其他用途。公司将根据《募集资金管理制度》加强对本次募
集资金的使用和管理。公司将在发行认购结束后，与主办券商及存放募集资
金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专
户管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决……
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