公告日期：2025-12-04

苏州永为客模架智造股份有限公司
章 程

2025 年 12 月

目录

第一章总则......4
第二章经营宗旨和经营范围......5
第三章股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......7

第三节股份转让......8
第四章股东和股东会......9

第一节股东......9

第二节股东会的一般规定......11

第三节股东会的召集......16

第四节股东会的提案与通知......17

第五节股东会的召开......18

第六节股东会的表决和决议......20
第五章董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会......27
第六章总经理及其他高级管理人员......31
第七章监事会......29

第一节监事......29

第二节监事会......34
第八章财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节财务会计制度......35

第二节会计师事务所的聘任......32
第九章通知......37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节合并、分立、增资、减资......38

第二节解散和清算......40
第十一章修改章程......42
第十二章投资者关系管理......39
第十三章附则......45

第一章 总则

第一条 为维护苏州永为客模架智造股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州永为客模架智造股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原苏州永为客模架有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320506566880756W。

第三条 公司于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：苏州永为客模架智造股份有限公司。

第五条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇联谊路 98-12 号；邮政编码：215100。
第六条 公司注册资本为人民币 9,501,587 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，适应市场经济的要求，充分运用股份制经济组织形式的优良机制，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十五条 公司经营范围：生产、加工、维修：模架、模具、机器设备；销售：金属材料、塑胶制品、五金；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开……
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