公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-065

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱熠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,754,035 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-065

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在南昌市投资设立江西火阅短剧影视制作有限公司，注册资本为 100万元且由公司 100.00%持股。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在北京市投资设立北京凡人微光科技有限公司，注册资本为 100 万元且由公司 100.00%持股。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-065

（三）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在成都市投资设立成都时刻互动科技有限公司，注册资本为 100 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；杨明龙认
缴出资人民币 40 万元，占注册资本 40.00%，诸智予认缴出资人民币 9 万元，占
注册资本 9.00%。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立全资子公司及控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议决议》
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