公告日期：2025-04-23

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第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：龚佩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2024年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2024年年度的 经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2024年年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席 代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年财务报表由董事会编制公司 2024 年度财务决算报告，并
汇报监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况及未来业务发展情况由董事会编制公司 2025 年度财务
预算方案，并汇报监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度预计将继续和上海荣广商务中心有限公司等关联方发生招
商代理业务和租赁业务，2025 年度日常性关联交易预计发生总额为 2920 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和 资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超
过人民币 2200 万（含 2200 万元）的自有闲置资金购买银行结构性存款，在上
述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点……
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