公告日期：2023-08-23

证券代码：872856 证券简称：置荟谷 主办券商：东吴证券
上海置荟谷信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 9：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872856 置荟谷 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所：雷晶、汪阳汇知律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司于2023年5月19日召开的2022年度股东大会决议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，2023 年度日常性关联交易预计发生总额为 2450万元，由于经营计划调整，拟新增 1000 万元日常性关联交易预计发生额，具体明细如下：

关联方 现预估数（万元） 原预估数（万元）

上海荣广商务中心有限公司 100 100

上海瑞金商务中心有限公司 500 100

上海睿置投资管理有限公司 600 500

上海荣设置业有限公司 50 50

上海杰杨物业管理有限公司 10 10

上海丹谷投资管理有限公司 20 20

上海集创厢新创意产业发展有限

400 400
公司

上海天地软件园企业管理有限公

350 350
司

上海榕寓公寓管理有限公司 300 200

上海榕寓企业管理有限公司 800 400

上海环贸企业管理有限公司 300 300

上海宏欣物业管理有限公司 20 20

小计 3450 2450

（二）审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

鉴于本公司第二届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健……
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