公告日期：2025-05-09

证券代码：872854 证券简称：南通华新 主办券商：南京证券
南通华新环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872854 南通华新 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年股票定向发行说

1 √

明书的议案

关于公司在册股东不享有本次股

2 √

票定向发行优先认购权的议案

关于签署附生效条件的《股票定向

3 √

发行认购协议书》的议案

关于公司实际控制人与认购对象

4 签署《股份认购合同之补充协议》 √

的议案

关于提请股东会授权董事会全权

5 办理本次定向发行相关事宜的议 √

案

关于设立募集资金专项账户并签

6 订《募集资金三方监管协议》的议 √

案

7 关于修订《公司章程》的议案 √

关于制定《募集资金管理制度》的

8 √

议案

上述提案已经公司 2025 年 5 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议、第二
届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（全体股东）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股……
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