公告日期：2025-05-09

证券代码：872854 证券简称：南通华新 主办券商：南京证券
南通华新环保科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日 以通讯和书面方式发出
5.会议主持人：瞿小波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

为满足公司业务持续快速发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式 募集资金。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025- 017）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1. 议案内容：

本次股票定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购协议书>的议案》1. 议案内容：

公司拟与本次定向发行的发行对象南通市通州区佰富投资发展有限公司
签署附生效条件的《股票定向发行认购协议书》，并约定协议经董事会及股东 会批准本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本 次股份定向发行的无异议函后方可生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署<股份认购合同之补充协
议>的议案》
1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司实际控制人包宏明、瞿菊、包卫彬与认购对象就 本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议之补充协议》。协议经各方签署之 日起成立，于《股份认购协议》生效时生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1. 议案内容：

为了规范募集资金的使用和管理，切实保护投资人利益，根据全国中小企 业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规 范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司拟就本次定向发行设 立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不 得存放非募集资金或作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、 存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

公司拟根据本次定向发行情况修订公司章程。具体情况详见公司于同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（www.neeq.com.cn）披露的 《公司章程变更公告》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<募集资金管理……
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