公告日期：2025-05-09

南通华新环保科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：南通市通州区东社镇五甲工业园西首

主办券商

南京证券

（江苏省南京市江东中路 389 号）

2025 年 5 月 9 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 18
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 18
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 20
六、 中介机构信息 ...... 27
七、 有关声明 ...... 29
八、 备查文件 ...... 34

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、南通华新 指 南通华新环保科技股份有限公司

南京证券、主办券商 指 南京证券股份有限公司

公证天业、会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

世纪同仁、律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所

佰富投资 指 南通市通州区佰富投资发展有限公司

公司与发行对象签署的《南通华新环保科
《股票定向发行认购协议书》 指 技股份有限公司股票定向发行认购协议
书》

《股票定向发行认购协议书之补充协 公司实际控制人与发行对象签署的《南通
议》 指 华新环保科技股份有限公司股票定向发行
认购协议书之补充协议》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

三会 指 股东大会/股东会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

本次发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 3,400,000 股公司
普通股股票

本说明书、本定向发行说明书 指 南通华新环保科技股份有限公司股票定向
发行说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。