公告日期：2025-04-30

证券代码：872854 证券简称：南通华新 主办券商：南京证券
南通华新环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872854 南通华新 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。
（七）会议地点

南通市通州区东社镇五甲工业园西首公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，编制了《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《南通华新环保科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

具体详见公司2025年4月30日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2025-001 号公告《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》，2025-002 号公告《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，编制了《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体详见公司2025年4月30日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2025-010 号公告《南通华新环保科技股份有限公司独立董事年度述职报告的公告》。
（五）审议《关于确认公司 2024 年审计报告及财务报表的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具苏公W[2025]A780 号《审计报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司依据实际经营情况对 2024 年度财务决算情况进行总结并编制了《2024年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据对 2025 年度经营情况预测及会计准则、《公司章程》的相关规定，公司编制《2025 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了非独立董事 2025 年度薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包宏明、包卫彬、
瞿菊。
（九）审议《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营状……
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