公告日期：2025-04-30

证券代码：872854 证券简称：南通华新 主办券商：南京证券
南通华新环保科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面和通讯方式发出
5.会议主持人：瞿小波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，编制了《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《南通华新环保科技股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。

具体详见公司2025年4月30日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2025-001 号公告《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》，2025-002 号公告《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《南通华新环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认公司 2024 年审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具苏公W[2025]A780 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据实际经营情况对 2024 年度财务决算情况进行总结并编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据对 2025 年度经营情况预测及会计准则、《公司章程》的相关规定，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度监事薪酬方案。
2.回避表决情况

本议案涉及全体监事，全体监事回避表决.
3.议案表决结果：
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体详见公司2025年4月30日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2025-005 号公告《南通华新环保科技股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。……
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