公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-015
证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其它程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月25日9:00。

预计会期0.5天。

本次会议采用投票表决方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其它需要说明的事项。
（六）出席对象

公告编号：2019-015
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的甘肃正天合律师事务所张军、李宗峰律师。
（七）会议地点

公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<金鑫科技2018年度报告>及<金鑫科技2018年度报告摘要>的议案》；

公司根据2018年度经营情况拟定《<金鑫科技2018年度报告>及<金鑫科技2018年度报告摘要>》，该报告及摘要就公司2018年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理等方面做了详细说明。
（二）审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》；

公司2018年度财务决算报告。
（三）审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》；

公司2019年度财务预算报告。
（四）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》；

公司2018年度董事会工作报告。
（五）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》；

公司2018年度监事会工作报告。

公告编号：2019-015
（六）审议《关于<中准会计师事务所出具的2018年度审计报告>的议案》；
中准会计师事务所出具的甘肃金鑫新材料科技股份有限公司2018年度审计报告。
（七）审议《关于<公司董事会2018年度财务报告非标准意见说明>的议案》；
公司董事会2018年度财务报告非标准意见非专项说明。
（八）审议《关于<公司监事会对董事会2018年年度财务审计报告非标准审计意见的说明的意见>的议案》；

监事会对董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明意见。
（九）审议《关于<公司2018年度利润分配>的议案》；

公司2018年度利润分配方案。
（十）审议《关于<公司2019年度日常性关联交易预计>的议案》；

公司2019年度日常性关联交易预计方案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书和本人身份证原件及复印件进行登记；法人股东应持有法定代表人身份证书、身份证原件及复印件、营业执照复印件进行登记。
（二）登记时间：2019年5月25日8:00-8:30
（三）登记地点：公司六楼会议室
四、其他

公告编号：2019-015
（一）会议联系方式：0939-6920801
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录……
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