公告日期：2020-04-30

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司章程

（经 2020 年 4 月 29 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过）

目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 投资者关系管理

第十二章 修改章程

第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是由陇南市金鑫工贸有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在陇南市工商管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。
第三条 公司注册名称：

中文全称：甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

英文全称：Gansu Jinxin New Materials Technology co.,LTD

第四条 公司住所：甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝，邮政编码：746000。
第五条 公司注册资本为人民币 4980 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：严格遵守国家法律、法规、自觉遵守社会公德和商业道德，自助经营，诚实守信。公司以产品创新为核心，强化管理、拓展销售，不断扩大碳酸钙产业链，持续增强企业的核心竞争力，努力提高经济效益，
打造西北地区有影响的新材料研发基地和碳酸钙生产基地，为员工提供良好的发展平台，努力为全体股东创造合理的投资回报。

第十二条 新材料研发；非金属矿采选，复合材料、纳米粉体材料、油田化工助剂，新型塑料管材、板材、型材,农村无公害化三格化粪池，城乡污水处理系列设备及塑料制品的研发、生产、销售及相关技术服务；信息咨询服务；职业技能培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司每一股份具有同等权利。

第十五条 公司同次发行的同……
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