公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-029
证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券
甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议

于 2019 年 8 月 29 日上午 9 时在公司会议室举行。本次会议应出席职工代

表 10 人，实际出席职工代表 10 人，公司部分监事列席了本次会议，会议
由董事长杜永忠先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况

与会职工代表审议了本次会议的议案，并以表决票的方式审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

因公司第一届监事会届满，为保证监事会的正常运作，选举赵瑞利、
魏小才为公司第二届监事会职工代表监事，将与 2019 年第三次临时股东
代表大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三
年。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占出席会议职工代表总票数的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决
议》

公告编号：2019-029
甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日

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