公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-027

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜永忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<金鑫科技>2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程 》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：杜永忠、潘红、杜威、何东玻、马姣姣。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

该议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，选举成为第二届董事会董事，其任期为三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司》议案1.议案内容：

根据公司经营需要，公司决定设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分

公司，详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于设立甘肃金鑫新材料科技股份有限公司安泰分公司的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-027

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司

第一届董事会第二十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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