公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-005

证券代码：872851 证券简称：新畅月 主办券商：方正承销保荐
新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈清先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名蒋明泽先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事陈清先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名蒋明泽先生为公司董事。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2026-005

露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名赵艺隆先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事张久阳先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名赵艺隆先生为公司董事。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵艺隆先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事会秘书张久阳先生辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任赵艺隆先生为公司董事会秘书。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

公告编号：2026-005

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《……
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