公告日期：2025-12-12

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

经理层成员任期制和契约化管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
12 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于修订其他管理制度的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

经理层成员任期制和契约化管理办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实国企改革三年行动的工作要求，在安徽金岩高岭土新材
料股份有限公司（以下简称金岩高新）推行经理层成员任期制和契约化管理，根据上级有关规定精神，结合实际，制定本办法。

第二条 经理层成员任期制和契约化管理，是指以固定任期和契约关系为基
础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（解聘）的管理方式，实现优胜劣汰、能上能下，促进经理层不断提升经营管理能力和业绩。

第三条 公司经理层成员包括总经理、副总经理、董事会秘书和其他高级管
理人员等。

第四条 任期制和契约化管理坚持以下基本原则：

（一）加强党的领导。坚持和加强党对国有企业的全面领导，坚持党管干部、党管人才原则，保证公司党委对干部人事工作的领导权和管理权，切实发挥党组织在推行经理层成员任期制和契约化管理工作中的领导和把关作用。

（二）坚持权责对等。依法落实董事会对经理层成员的聘任、业绩考核、薪酬管理等权利，切实保障经理层根据公司法和公司章程行使经营管理、组织实施董事会决议等职权。支持经理层发挥谋经营、抓落实、强管理的作用，确保经理层成员责任、权利和义务对等。

（三）发挥市场作用。对标市场、对标行业，结合企业实际，科学合理确定经理层成员考核目标和薪酬标准，以业绩贡献为导向，实行经理层成员薪酬能高能低、能增能减。

（四）严格监督管理。强化经理层成员岗位目标考核，健全完善退出机制，按照契约约定严格退出管理，对违规经营投资造成国有资产损失负有责任的严格责任追究。

第二章 管理职责

第五条 公司董事会领导经理层成员任期制和契约化管理工作，研究解决任
期制和契约化管理中的重大问题。

第六条 公司董事会负责组织开展公司经理层成员任期制和契约化管理工
作。

第七条 公司董事会负责制定公司经理层年度和任期经营业绩考核管理办
法，并组织相关部门进行考核。

第三章 任期制和契约化管理

第八条 经理层成员任期一般 3 年（可与本企业董事会的任期（届次）保持
一致）。原则上同一经理层成员（包括任期中增补的经理层成员）任期期限相同。
第九条 经理层成员任期期满后，应重新履行聘任程序并签订任期经营业绩
责任书。在重新履行聘任程序之前，经理层成员应当继续履职。未能续聘的，自然解聘，在公司所任其他职务按有关规定免去。

第十条 由董事会授权董事长代表董事会与经理签订岗位聘任协议和经营业
绩责任书（年度和任期，下同）；经理与副经理签订岗位聘任协议和经营业绩责任书（年度和任期，下同）。

第十一条 岗位聘任协议和经营业绩责任书应根据经理层成员的岗位职责及
分工，一人一岗差异化制订。经理层成员职责分工调整的，可根据实际情况对岗位聘任协议、经营业绩责任书进行调整，调整后需重新签订。

第十二条 岗位聘任协议一般应包括：经理层成员任期期限、岗位职责、权
利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。

第十三条 经营业绩责任书一般应包括：双方基本信息，考核内容及指标，
考核指标的目标值、确定方法及计分规则，考核实施与奖惩，其他需要约定的事项等。

第十四条 根据公司功能分类、岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结
合、以定量为主的方式，确定每位经理层成员的考核内容及指标。考核内容及指标包括但不限于经济效益类、经营管理类、风控合规类、重点任务类等。年度和任期经营业绩考核内容及指标应适当区分、各有侧重、有效衔接。

第十五条 考核指标的目标值应科学合理、具有一定的挑战性，一般根据企
业发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况……
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