公告日期：2025-12-12

证券代码：872844 证券简称：金岩高新 主办券商：国元证券
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：张矿

6.会议列席人员：部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、取消监事会情况

为进一步提升公司治理效能，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

现任监事自股东会审议通过取消监事会事项之日起职务自动解除。在股东会审议通过前，公司第二届监事会仍将按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

二、《公司章程》的修订情况

为进一步规范公司运作,完善公司治理，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，主要修订内容为：

1.明确公司不设监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，整体删除原《公司章程》监事会章节，并将“监事会”“监事”“监事会主席”的表述统一修改为“审计与风险委员会”“审计与风险委员会成员”“审计与风险委员会召集人”。

2.新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门委员会的职权。

3.完善“内部审计”章节内容，补充相关要求，进一步强化内部审计机构在公司治理中的作用。

4.根据新《公司法》等相关规范要求作适应性修订，例如将“股东大会”表述调整为“股东会”等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法……
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