公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈娟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关交易的公告》。（公

公告编号：2026-002

告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

关联董事张宇翰回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度接受关联方财务资助（无息）的议案）》1.议案内容：

鉴于公司业务发展及日常生产经营所需，预计 2026 年度接受关联方舟山东运食品有限公司财务资助（无息），财务资助金额不超过壹亿元整。
2.回避表决情况：

本议案为单方获益，免于按照关联交易程序审议，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2026 年 1 月 29 日 9：00 召开 2026 年第二次临时股东会，具体
内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2026-002

舟山泰和食品股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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