公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-005

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨变更〈营业执照〉事项的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉暨
变更〈营业执照〉公告》（公告编号：2025-001）

2、议案表决情况：

同意股数18,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总额的100%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总额的0%；弃权股份0股，
占本次股东大会有表决权股份总额的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

3、回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2025 年第二次临时股东大会决议》

舟山泰和食品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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