公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-043

证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：华福证券
广东锦星钮扣科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄铁硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

公告编号：2025-043

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》对公司 2024 年年度内的经营活动和财务收支
情况进行综合总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》对公司 2025 年预计财务状况和经营成果，以
及现金收支等进行预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-044）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

监事会关于 2024 年年度报告的审核意见如下：

公告编号：2025-043

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国股转系统相关规定，未发现公司 2024年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于<2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说
明>》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年财务审

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