公告日期：2025-04-25

证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：华福证券
广东锦星钮扣科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872839 锦星股份 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所刘聪、张小双律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议案内容：2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不 断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展 工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董 事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公 司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年年度财务决算报告》对公司 2024 年年度内的经营活动和财务收
支情况进行综合总结。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年年度财务预算报告》对公司 2025 年预计财务状况和经营成果，
以及现金收支等进行预算。
（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-044）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-045）
（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2024 年
度不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于<2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2024 年 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年 财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-046）（八）审议《监事会关于<2024 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于 2024 年 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年 财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-047）
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25……
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