公告日期：2026-01-21

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：国联民生承销保荐
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场召开，也可通过电子通讯的形式参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票，也可通过电子通讯的方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872836 康派斯 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公

1 √

司股票定向发行说明书>的议案

关于公司本次定向发行股份现有股东无优

2 √

先认购安排的议案

关于公司与发行对象签署附生效条件的<

3 √

股份认购协议>的议案

关于设立募集资金专项账户并签订<募集

4 √

资金三方监管协议>的议案

5 关于修订<公司章程>的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权办理本次

6 √

股票发行相关事宜的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交易的议

7 √

案

关于申请银行及其他金融机构综合授信额

8 √

度的议案

议案 1：

为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟向 1 名发行对象定向发行股票。本次拟发行不超过 8,300,000 股（含 8,300,000 股）的普通股股票，发行价格为每股人民币 7.6 元，预计募集资金总额不超过人民币 63,080,000.00元（含 63,080,000.00 元）。

具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息……
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