公告日期：2026-01-08

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省威海市荣成市兴隆路187号

主办券商

国联民生承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

王位元： 刘绍勋：

韩炜亮： 王金伟：

官祥臻： 薛极瀚：

李大虎： 王 静：

赵立军：
全体高级管理人员签名：

刘绍勋： 连 彬：

张文红： 井光智：

许兵武： 韩炜亮：

于海洋： 王传杰：

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司（加盖公章）
2025年12月23日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 19 -
六、 有关声明 ......- 20 -
七、 备查文件 ......- 21 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、康派斯 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

荣成国资 指 荣成市国有资本运营有限公司（本次发行对象）

康度金属 指 荣成康度金属表面处理有限公司（公司全资子公
司）

伟极科 指 荣成伟极科新能源有限公司（公司全资子公司，原
名荣成东方联合保税仓储有限公司）

股东会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股东会

董事会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事会

审计委员会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事会审计
委员会

《公司章程》 指 《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。