公告日期：2025-09-09

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司办公楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王位元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》中公告的召开时间、地点、方式一致。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
91,299,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,299,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订或制定公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企
业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并修订或制定公司部分治理制度。具体子议案如下：

2.1 修订《股东会议事规则》

2.2 修订《董事会议事规则》

2.3 修订《独立董事工作制度》

2.4 修订《独立董事津贴管理制度》

2.5 修订《对外担保管理制度》

2.6 修订《对外投资管理制度》

2.7 修订《关联交易管理制度》

2.8 修订《承诺管理制度》

2.9 修订《募集资金管理制度》

2.10 修订《利润分配管理制度》

2.11 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,299,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名薛极瀚先生任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到董事赵东方先生递交的《辞职报告》，
为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名薛极瀚先生任公司董事，任期自 2025 年第三次临时……
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