公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-008

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：章绍南

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

公司 2024 年审计机构为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙），综
合考虑北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及 收费情况，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的有关议案须经公司股东会审议，根据相关规定，决
定于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与董事签字确认的《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届董事会第 十一次会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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