公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-056

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-056

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872833 鹰君股份 2024 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市同安区美禾三路 220-228 号 2#厂房 2 楼之一

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及管理需要，经公司德赢（福建）会计师事务（普通合伙）所充分沟通与友好协商，德赢（福建）会计师事务（普通合伙）不再担任公司2024 年年度审计机构，公司拟聘北京国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙）为2024 年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记:委托代理

公告编号：2024-056

人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、
法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记：法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记：

(3)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 5 日 8：00

（三）登记地点：厦门市同安区美禾三路 220-228 号 2#厂房 2 楼之一

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李宏钟，联系电话：0592-73966577；联系传真：0592-7396503
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《厦门鹰君生态农业股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日

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