公告日期：2024-06-28

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872833 鹰君股份 2024 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

厦门市同安区美禾三路 220-228 号 2#厂房 2 楼之一

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 》

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 》

2023 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂
牌公司年度报告》等相关规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案 》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案 》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案 》

2023 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案 》

本次预计公司 2024 年度日常性关联性交易，具体情况如下：

序号 关联交易 关联方名称 预计发生额（元）

1 租赁关联方厂房 厦门鹰君药业有限公司 560,118.00

2 销售产品 厦门鹰君药业有限公司 5,000,000.00

3 销售产品 厦门植物时间电子商务有限公司 3,500,000.00

4 销售产品 中旺科（厦门）信息集团有限公司 4,000,000.00

5 销售产品 厦门碧波园生态旅游有限公司 1,500,000.00

（八）审议《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留……
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