公告日期：2024-06-28

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 4月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计
公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2023年度与厦门鹰君药业有限公司的关联销售金额不超过 5,000,000元，根据 2023年度审计报告显示，公司与厦门鹰君药业有限公司的关联销售金额实际为 4,394,300.00 元。

除此之外，2023 年度公司还对三家公司涉及关联销售：厦门植物时间电子
商务有限公司 2,975,472.48 元、中旺科（厦门）信息集团有限公司 3,500,000.00元、厦门碧波园生态旅游有限公司 1,080,000.00 元，三家销售合计 7,555,472.48元。另有公司对一家公司涉及关联采购：厦门健之宝生物科技有限公司
5,792,000.00元。对于超预计金额 7,555,472.48 元的关联销售，以及超预计金额5,792,000.00元的关联采购，公司第二届董事会第十五次会议已通过补充审议。（二）表决和审议情况

2024 年 6月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认
2023年度关联交易的议案》，同意 4票，反对 0 票，弃权 0票，公司董事章绍南、肖方明分别与此议案存在关联关系，分别对本议案进行了回避表决。根据《公司章程》等相关规定，以上议案尚需提交股东大会审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门鹰君药业有限公司

住所：厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路 220-228 号

注册地址：厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路 220-228 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：食品、中药饮片、保健食品的生产、加工、销售

法定代表人：章明旺

控股股东：厦门澳来宝贸易有限公司

实际控制人：章明旺、陈林香

关联关系：章明旺系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人章绍南之父。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：厦门植物时间电子商务有限公司

住所：厦门市同安区新民镇（街道办）禾山村宋厝社 111 号

注册地址：厦门市同安区新民镇（街道办）禾山村宋厝社 111 号

注册资本：100 万元

主营业务：食品互联网销售

法定代表人：韦伊轩

控股股东：韦伊轩

实际控制人：韦伊轩

关联关系：韦伊轩系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理章绍南之妻。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：中旺科（厦门）信息集团有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 56 号 402-29 号

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 56 号 402-29 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：软件开发，大数据服务

法定代表人：章明旺

控股股东：章明旺

实际控制人：章明旺

关联关系：章明旺系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人章绍南之父。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：厦门碧波园生态旅游有限公司

住所：厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路 220-228 号 3#厂房一楼北侧
注册地址：厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路 220-228 号 3#厂房一楼北
侧

注册资本：50 万元

主营业务：旅游开发项目策划咨询、非主要农作物种子生

法定代表人：苗强

控股股东：陈林珠、苗强

实际控制人：陈林珠

关联关系：陈林珠系公司董事肖方明之母。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：厦门健之宝生物工程有限公司

住所：厦门市同安区西柯镇美禾三路 220 号 201单元

注册地址：厦门市同安区西柯镇美禾三路 220 号 201单元

注册资本：50 万元

主营业务：研究和试验发展

法定代表人：陈林香

控股股东：厦门金世巢投资咨询有限公司

实际控制人：郑小宝

关联关系：陈林香系公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人章绍南之母。

信……
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