公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-004

证券代码：872831 证券简称：ST 美瑞克 主办券商：西部证券
天津市美瑞克智能装备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟中尚先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构因聘用合同到期，公司决定不再继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普

公告编号：2026-004

通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，审议有关事项，具体详见公司股东会通知公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
天津市美瑞克智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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