公告日期：2024-04-24

证券代码：872831 证券简称：美瑞克 主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872831 美瑞克 2024 年 5 月 13
日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

天津众磊律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，出具了带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见审计报告，公司对 2023 年度公司股份、业务、管理、财务等情 况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2023 年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管 理人员履行职责等方面进行了全面监督，并出具《2023 年度监事会工作报告》（三）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理 制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行汇报总结，编制了 《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了带持续经营重大不确定性
段落的无保留意见审计报告。根据公司 2023 年度业务经营情况及 2023 年度审计
报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了带持续经营重大不确定性
段落的无保留意见审计报告。参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年
宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计。为保证公司经营的稳定及可持续发 展，公司 2023 年度不进行分红。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，根据中国注册会计师 审计准则审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见审计报告。公司董事会就此出具《董事……
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