公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-014

证券代码：872831 证券简称：美瑞克 主办券商：西部证券
天津市美瑞克智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872831 美瑞克 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：根据公司 2023 年半年度财务报表，公司出现连续亏损，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。
（二）审议《关于提名翟中尚先生为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名翟中尚先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
（三）审议《关于提名翟中岭先生为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名翟中岭先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
（四）审议《关于提名翟雪妤女士为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名翟雪妤女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
（五）审议《关于提名李义娟女士为第三届董事会成员的议案》

公告编号：2023-014

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名李义娟女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
（六）审议《关于提名励茜女士为第三届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名励茜女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。