公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-031

证券代码：872831 证券简称：美瑞克 主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翟中尚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
4000000 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议。

公告编号：2022-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘勇为第二届监事会成员的议案》
1.议案内容：

公司监事李义娟女士向公司监事会递交书面辞职报告，因其个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数，监事会提名刘勇先生为公司监事候选人。任期从股东大会通过之日起至第二届监事会任期期满之日。
刘勇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无股东回避表决。
（二）审议通过《关于选举李义娟为第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司董事李丽娟女士向公司董事会递交书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事、副总经理职务，导致董事会人数低于法定人数，董事会提名李义娟女士为公司董事候选人。任期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期期满之日。
李义娟女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-031

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李义娟 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第三次临时 审议通过
26 日 股东大会

刘勇 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临时 审议通过
26 日 股东大会

李丽娟 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第三次临时 审议通过
26 日 股东大会

李义娟 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临时 审议通过
26 日 股东大会

四、备查文件目录

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决
议》。……
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