公告日期：2025-12-01

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全文“股东大会”表述调整为“股东会”;

2、全文“辞职”表述调整为“辞任”;

3、全文“半数以上”表述调整为“过半数”；

4、全文由于有新增条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化；

5、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“半数以上”表述的内容 统一修改为“过半数”表述

全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”表述

第二条 公司系依照《中华人民共 第二条 公司系依照《中华人民共和国
和国公司法》和其他有关规定成立 公司法》和其他有关规定成立的股份有
的股份有限公司（以下简称“公 限公司（以下简称“公司”）。公司由五司”）。公司由五原县润泽生物科技 原县润泽生物科技有限公司按经审计的有限公司按经审计的原账面净资产 原账面净资产值折股以整体变更方式设值折股以整体变更方式设立而来； 立而来；在巴彦淖尔市工商管理质量技在巴彦淖尔市工商管理质量技术监 术监督局注册登记，取得《营业执
督局注册登记，取得《营业执照》。 照 》。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
911508215788741501，公司于2018年6
月 12 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第三条 公司注册名称：内蒙古润 第三条 公司注册中文名称：内蒙古润
泽源生物科技股份有限公司。 泽源生物科技股份有限公司。

公司注册英文名称：Inner Mongolia
RZY biotechnology Co., Ltd.

第四条 公司住所：内蒙古自治区 第四条 公司住所：内蒙古自治区巴彦
巴彦淖尔市五原县工业园区。 淖尔市五原县工业园区。邮政编码：
015100。

第七条 公司总经理为公司的法定 第七条 代表公司执行公司事务的董事
代表人，经公司登记机关核准登 或者总经理为公司的法定代表人，经公
记，取得法定代表人资格。 司登记机关核准登记，取得法定代表人
资格。担任法定代表人的董事或总经理
辞任的，不视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本公司章程自生效之日 第九条 本公司章程自生效之日起……
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