公告日期：2025-04-22

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会的表决将采取现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872828 润泽生物 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京云嘉律师事务所
（七）会议地点

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度的财务报告进行审计，并出具了中名国成审字【2025】第 0901 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反
映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。内容详见 2025 年 4 月 22 日公司
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》公告（公告编号为：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》公告（公告编号为 2025-007）。
（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度董事会工作情况予
以汇报。
（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2025 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》

根据公司 2024 年财务状况和对 2025 年的经营发展规划，为满足日常经营及
流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000
元的综合授信额度。内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易》公告（公告编号为：2025-009）。
（八）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年年度会计师事务所》

公司董事会拟提请股东大会同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年年度会计师事务所。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn） 披露的《内蒙古润泽源生物科技股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。